Prevención lavado de dinero

El lavado de dinero es el proceso de esconder la existencia, origen ilegal o aplicación de ingresos obtenidos de actividades criminales de manera que éstos parezcan legítimos.

A través del tiempo se han promulgado diversas leyes para proporcionar a las autoridades herramientas para combatir el lavado de dinero. No únicamente la industria financiera y bancaria es vulnerable al lavado de dinero, sino también las siguientes industrias:

Industria no financiera

  Casinos, bienes raíces, restaurantes, bares y hoteles

Industria tecnológica

   Banca electrónica, casinos en línea, dinero y tarjetas electrónicas

Profesiones vulnerables

Notarios, abogados y contadores. 

Tanto la industria financiera como la no financiera, la tecnológica y ciertas profesiones deben cumplir con diversas obligaciones tanto para efectos de la CNBV como con el SAT.

Nuestra Firma cuenta con especialistas altamente capacitados y certificados ante CNBV para prestar este servicio y dar cumplimiento a los requerimientos de las leyes vigentes en México que regulan esta materia.